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Le attività fraudolente nel trading online esistono da quando Internet è diventato disponibile per tutti. Un "terreno fertile" per i truffatori è naturalmente anche la più grande casa d'aste del mondo, eBay. Mentre all'inizio le intenzioni fraudolente si sono spostate su elettrodomestici e plagi di molte marche nobili, ora il commercio di vini di culto e champagne nobili è sempre più colpito. Per lo più, non si tratta di falsi, ma della vendita di vini che non sono affatto in possesso del venditore. Naturalmente, misurato dal numero di vini offerti, ci sono alcune "pecore nere" coinvolte, che esistono anche al di fuori del commercio online. Ebay sta cercando in tutti i modi di identificare e bloccare i venditori fraudolenti, ma questo è al limite del lavoro di Sisifo. Finora, il più grande caso di frode con mezzelune nobili non è stato risolto. Anche i funzionari tedeschi e austriaci stanno indagando su vari truffatori di vino di culto. Eppure, il fornitore di una vera rarità di vino di culto non è identificato fino ad oggi. Connessioni dall'Ucraina al Venezuela sono scoperte di continuo per tali attività (intenzione di frode). Ecco il caso più grande e interessante dell'anno 2007


Interessato a 5 doppi magnum Masseto 2001?

Il 22.06.2007 un venditore con nome utente eBay "asbelabah" (103 valutazioni positive) ha postato 5 bottiglie di Masseto 2001 nel raro formato doppio magnum. Il numero di articolo era 160130543733. A parte la panoramica di valutazione molto discutibile, ogni amante del vino dovrebbe essere consapevole che questo vino non è disponibile ad un prezzo stracciato, certamente non in questo formato di bottiglia e poi anche cinque volte. Tenuta Ornellaia è molto attenta alla distribuzione di queste grandi bottiglie. Inoltre, la valutazione di eBay dovrebbe far suonare un campanello d'allarme per ogni potenziale acquirente. 103 recensioni positive, ma solo 2 negli ultimi 3 anni. E nemmeno come venditore. Ma prima le cose importanti.


Contanti alla consegna?

Nella descrizione dell'articolo, i termini di pagamento includevano anche l'opzione di contanti al ritiro. Ho inserito - sospettando la frode - l'importo fittizio di 50.000,00 e ho messo all'asta l'oggetto dopo 3 giorni per 1.911,01 a bottiglia. L'e-mail che ho ricevuto come vincitore dell'asta era anche con intento fraudolento. Solo le informazioni del titolare originale del conto erano corrette. In realtà dilletante e stupido. L'indirizzo del proprietario originale era @web.com. L'indirizzo e-mail manipolato era h@yahoo.com. Il mittente era un certo signor Anton Schwaber (nome cambiato/originale noto ai redattori), ma il denaro doveva essere trasferito ad un'altra persona. Ecco l'e-mail originale:

Ciao Werner Feldner,

una bella giornata e complimenti per aver vinto l'asta.
Si prega di trasferire l'importo di 9588 EUR comprese le spese di spedizione (spedizione assicurata)
Spedizione assicurata)
al conto elencato qui sotto.

Valentina Cuhnenko
Citibank
Conto:2907590393
CODICE BANCARIO:30020900
IBAN: DE22 3002 0900 2907 5903 93
Codice BIC: CIPRDEDD

!!!IMPORTANTE !!!
Si prega di aggiungere il numero COMPLETO dell'articolo e il nome di Ebay al trasferimento. Se comprate più di un articolo, due numeri di articolo e il nome Ebay sono sufficienti. Se mancano questi dettagli, l'assegnazione del suo trasferimento è più difficile e ci possono essere dei ritardi.
La spedizione viene effettuata esclusivamente da Deutsche Post (DHL).
Si prega di notare la durata di un bonifico bancario (online = 1-2 giorni, bonifico bancario
3-4 giorni lavorativi). Vi prego di informarmi non appena avrete trasferito l'importo.

Gli umlaut non erano probabilmente disponibili su una tastiera inglese. Il testo era probabilmente pre-scritto e il nome del destinatario e i dettagli del conto sono stati inseriti dopo. Questo è indicato dal carattere diverso. Ho risposto che vorrei prendere l'oggetto "in contanti al ritiro". In seguito non arrivò nessuna risposta. Ma il giorno dopo una sorpresa.


La sfacciataggine vince?

Il 27.06. l'articolo è stato impostato di nuovo. Ancora 5 bottiglie, ancora 3 giorni di tempo. Numero dell'articolo: 160132337710. Ora ho informato un conoscente e gli ho chiesto di fare un'offerta su questo articolo e di seguire, cosa che ha fatto. Ha ottenuto i 5 doppi magnum ancora più economici e ha voluto anche approfittare del punto di riscossione in contanti. Ha ricevuto la stessa e-mail e anche nessuna risposta alla sua richiesta. Ora è diventato troppo per il truffatore e - incredibile - ha fermato l'offerta il 02.07. per la terza volta. Numero di articolo: 160133779569, ma con un cambiamento. Il punto in contanti all'incasso è stato cancellato ed è stato possibile pagare solo tramite bonifico bancario. Anche in questo caso c'erano abbastanza offerenti per questo articolo, ma molto meno che nelle prime due aste. Nel frattempo, dopo molte ricerche, sono riuscito a contattare il proprietario originale dell'account. Era completamente sorpreso e mi ha assicurato che non aveva fatto nulla con eBay per quasi un anno. Naturalmente, non poteva accedere al suo account violato e ha allertato eBay. Anch'io ho segnalato gli oggetti a eBay. Ma chiunque faccia offerte su eBay sa spesso quanto tempo ci vuole perché un'asta illegale venga rimossa.


Viene ancora più spesso!

Coloro che hanno scosso la testa per l'incredulità saranno ora ancora più stupiti. Quello che seguì è quasi degno di un cabaret - e naturalmente altamente criminale. Il 05.07. potresti trovare di nuovo l'offerta Masseto 2001. Dopo i primi tentativi infruttuosi, il venditore è diventato completamente pazzo e ha offerto 15 (sì, giusto! quindici) bottiglie di questi doppi magnum. Nonostante una recensione negativa con "ATTENZIONE FRODE! CONTO FESSURATO!" (congratulazioni - un membro austriaco ha risposto!) ci sono stati di nuovo offerenti che apparentemente hanno piazzato le loro offerte alla cieca. Il fatto che eBay non abbia bloccato questo account la prima volta è incomprensibile per me, ma abbastanza comune.


Le prime vittime

È arrivato - come non ci si poteva aspettare altrimenti - alle prime vittime. A proposito, l'immagine usata per l'offerta proviene da un membro austriaco di eBay. Usare immagini estranee e copiate senza il permesso dell'autore non è niente di insolito su eBay, ma molto fastidioso. Non solo fastidioso, ma decisamente arrabbiato, un uomo d'affari di Zurigo si è fatto avanti come la parte ingannata. Come offerente perdente, aveva trasferito una grande quantità di denaro e non ha più sentito il venditore. Il denaro è, vi assicuro, perso per sempre e lui non vedrà mai la merce. Per mezzo della protezione dell'acquirente di eBay la persona defraudata riceve un risarcimento ridicolo di circa 200...- Anche un acquirente olandese mi ha contattato e non voleva credere che si trattasse di una frode. Quante parti lese ci siano, è al di là della mia conoscenza e probabilmente si scoprirà. Sfortunatamente, Ebay non permette alcuna valutazione degli acquirenti se l'account Ebay è stato cancellato o il membro non è più registrato. C'erano anche file e file di annunci di truffe in autunno. Anche i commercianti di vino* sono caduti nella trappola dei truffatori. Questa volta, nonostante i soldi persi, c'è stato abbastanza tempo per alcuni truffatori per pubblicare recensioni negative, perché eBay ha bloccato l'account del truffatore molto tardi. Il nome del membro ormai defunto è "blausteffi789". La lista delle truffe potrebbe continuare all'infinito con Mouton e Lafite Rotschild, Le Pin, Latour, ecc.

Consigli utili per l'acquisto di vino su eBay possono essere trovati qui.

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